>>Thắt nguy cấp 7 nghi can huấn luyện ăn trộm thông tin tín dụng
>>Bắt nguy cấp 8 người ăn trộm cả trăm triệu USD thẻ tín dụng
Các lực lượng của Bộ Công an vừa Bắt giữ chín người là thành viên sáng lập, điều hành hai trang web có khoảng 5.000 người chuyên trao đổi, huấn luyện cho các thành viên ăn cắp thông tin thẻ tín dụng, sau đó dùng thông báo này để mua hàng qua mạng.
Từ rạng sáng tới trưa 9-1, nhiều tổ công tác của Cục Cảnh sát phòng chống phạm nhân công nghệ cao (C50), Cục Cảnh sát điều tra phạm nhân về TT-XH (C45, Bộ Công an) và các cơ quan liên hệ đồng loạt thực hiện lệnh Bắt nguy cấp, nhà pha nơi ở của chín đối tượng tại TP.HCM, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hà Nội. Chín đối tượng này bị buộc để điều tra về hành vi dùng mạng Internet nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.
100 USD để dự “thế giới ngầm”
Theo thông tin từ Bộ Công an, hai diễn đàn mang tên vietexpert.Info và hkvfamily.Info được ghi nhận là hai trong số các diễn đàn lớn tại VN của các hacker.
Hai trang web này chuyên hoạt động trong “thế giới ngầm” (underground). Hai đối tượng tổ chức, thành lập và quản trị cao nhất của hai trang web còn khá trẻ là Huỳnh Phước Mẫn (24 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) - đứng đầu trang web vietexpert.Info, Phạm Thái Thành (31 tuổi, ngụ Hà Nội) quản lý trang web hkvfamily.Info.
Bảy thành viên còn lại gồm Vũ Việt Dũng (ngụ Hà Nội), Lê Vĩnh Anh Văn (ngụ TP.HCM), Lê Văn Hào Hoa, Vương Quốc Nhã, Phạm Trí Nhật Quang, Nguyễn Ngọc Hảo và Đỗ Hà Duy Thanh (cùng ngụ TP.HCM).
Dự phòng bằng cách nào? Theo ông Võ Đỗ Thắng, đối tượng bị ăn cắp trương mục thẻ tín dụng hiện thời đốn là người nước ngoài vì họ dùng hình thức thanh toán này hằng ngày. “Chúng ta đang cổ vũ đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt, điều này cũng đồng nghĩa với việc dùng thẻ tín dụng sẽ ngày một nhiều hơn. Nguy cơ bị ăn trộm thẻ tín dụng có thể khó tránh khỏi với người dùng Việt Nam nếu chúng ta không đề cao cảnh giác” - ông Thắng cảnh báo. Ông Ngô Tuấn Anh nói khi dùng thẻ tín dụng tính sổ giao du tại các trang mạng, người dùng phải chủ động chọn những trang giao tiếp uy tín, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin. Để phòng chống các loại virút, phần mềm độc hại theo dõi, ăn cắp thông tin trương mục, người dùng phải chủ động trang bị các phần mềm bảo vệ thông báo cá nhân chủ nghĩa cũng như hoạt động trên máy tính của mình. Ngoại giả, người dùng nên chủ động đăng ký sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng liên tưởng đến tài khoản của Ngân hàng, chả hạn dịch vụ thông báo thay đổi tài khoản qua tin nhắn SMS. Khi có bất kỳ sự đổi thay nào, thông báo về account sẽ được thông tin đến người dùng. |
Hai trang web này được ghi nhận buộc đầu hoạt động từ năm 2011, có hàng triệu bài viết hướng dẫn cách bàn luận thông tin, tiến công trang web và các mánh lới phạm tội khác.
Cả hai trang web đều hoạt động khép kín, chỉ những thành viên có uy tín, được kiểm tra nghiêm nhặt về thông báo cá nhân cũng như quá trình hoạt động mới được phép giới thiệu thành viên mới.
Trước khi được chấp thuận là thành viên, được cấp mã bí mật để tham gia diễn đàn, thành viên mới phải nộp phí nhập là 100 USD. Dù là thành viên của diễn đàn, thành viên mới cũng chỉ được gửi, xem và bình luận các bài viết, không được tham gia các trang mục riêng.
Muốn tham gia các trang mục riêng, thành viên mới phải có một thời gian thử thách, đồng thời nộp thêm 50 USD để làm thành viên của từng mục.
Lúc này thành viên có thể thảo luận, mua bán thông báo thẻ tín dụng, được huấn luyện cách tiến công trang web để trộm cắp thông tin thẻ tín dụng, cách sử dụng thông báo thẻ tín dụng móc túi được hoặc bán qua trung gian tại nước ngoài rồi chuyển về Việt Nam tiêu thụ.
Ở không xài tiền tỉ
Hầu hết các đối tượng bị Bắt còn khá trẻ, được học hành khá tốt và có vốn kiến thức về công nghệ thông báo giỏi.
Thông tin ban đầu cho biết Huỳnh Phước Mẫn nhờ bạn gái đứng tên mở một tài khoản tại nhà băng Đông Á lập account (số dư thường có trên 2 tỉ đồng) để cả hai cùng giao thiệp mua bán, đầu cơ kinh doanh thông báo thẻ tín dụng trên diễn đàn.
Mẫn còn mở một account khác, cũng tại Ngân hàng Đông Á, mang tên một cô gái từng là bạn gái của Mẫn để phục vụ việc mua bán, giao nhận tiền riêng của Mẫn.
Đỗ Hà Duy Thanh thì cùng vợ tập kết vào việc quản trị trang web, mua bán thông báo thẻ tín dụng và chuyên vận tải, giao nhận hàng hóa mua được từ nước ngoài bằng các account bị đánh cắp.
Chỉ trong thời kì ngắn, C50 xác định vợ chồng Thanh có giao du hơn 10 tỉ đồng. Khi nhà tù nhà của Thanh, công an thu giữ hàng chục chiếc túi xách, máy tính đều là hàng hiệu, có giá hàng ngàn USD. Hồ hết các vật dụng trong căn nhà cũng là những vật dụng có giá rất cao.
Tại nhà riêng của Nguyễn Ngọc Hảo trên đường Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp), công an thu giữ nhiều thiết bị điện tử đắt tiền, một xe BMW có giá gần 2 tỉ đồng.
Nguồn tin cho biết kết quả xác minh ban đầu cho thấy Hảo là người chuyên dùng thẻ tín dụng ăn trộm để đặt mua các thiết bị điện tử như điện thoại iPhone, máy tính bảng chuyển cho các địa chỉ trung gian ở Mỹ, sau đó từ Mỹ chuyển về VN, tổng số tiền Hảo giao tiếp trong thời gian bị theo dõi là khoảng 20 tỉ đồng.
Liên hệ tới vụ việc, công an triệu tập hai đối tượng trong đường dây tải, tiêu thụ tài sản của các đối tượng ăn cắp trương mục. Khi bị triệu tập, một trong hai đối tượng mang nộp 21 máy tính xách tay, trong đó có 11 máy tính hiệu Apple Macbookpro, 19 điện thoại, sáu iPad cùng các loại loa, tai nghe, giày, nước hoa, đồng hồ hàng hiệu đắt tiền.
Trước khi thực hiện các quyết định bắt buộc khẩn cấp, khám nơi ở của các đối tượng, C50 được hiệp hội thẻ Visa, Master tại VN xác nhận nhiều thông báo thẻ tín dụng mà C50 cung cấp là thẻ tín dụng bị ăn lận tiền, gây thiệt hại số lượng tiền lớn.
| Mời bạn đọc xem video clip |
Hình thức phạm tội phổ biến!
Ông Ngô Tuấn Anh - phó chủ tịch đảm nhận an ninh mạng Công ty Bkav - nhận định cách thức trục lợi của nhóm tù nhân trên là hình thức phạm tội khá phổ thông. Người trong giới thường hay gọi là “xài thẻ tín dụng chùa”.
Cụ thể, những người dùng thẻ tín dụng khi tính sổ sẽ phải cung cấp các thông báo cần thiết can dự đến tài khoản của mình cho bên bán - các trang web bán hàng qua mạng. Tội nhân mạng sẽ thu thập các thông tin này bằng nhiều dụng cụ khác nhau như: phát tán virút, phần mềm độc hại theo dõi hay ghi lại quá trình nhập các thông báo account... Từ đó bọn chúng có thể sử dụng để tính sổ “chùa” hoặc bán lại cho những người khác có nhu cầu.
Tù tại Việt Nam có thể mua lại các account này thông qua các trang giao thiệp nước ngoài. Tùy vào giá trị của tài khoản mà giá bán có thể 30-40% số tiền có trong trương mục, nhưng thường chúng chỉ được bán với giá chỉ vài USD.
Sau đó tù mạng tại Việt Nam sẽ dùng thông báo account mua được để tiến hành mua hàng hóa trên các trang mạng nước ngoài. Những mặt hàng thường được mua là sản phẩm công nghệ thông tin như điện thoại di động, máy ảnh, máy tính bảng...
Sau khi thanh toán, những mặt hàng mua bằng “thẻ tín dụng chùa” được chuyển về Việt Nam để tiêu thụ và qua đó chuyển thành tiền thật vào túi tù đọng mạng.
Theo ông Tuấn Anh: “Hiện tượng người Việt Nam sử dụng thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài để mua hàng ở các trang nước ngoài xuất hiện từ khá lâu và ngày một nhiều.
Cũng chính nên mà hiện nhiều trang web mua bán trực tuyến trên thế giới không cho các cá nhân chủ nghĩa từ Việt Nam mua hàng vì ngờ sử dụng “thẻ tín dụng chùa”. Lượt truy cập mua bán lên đường từ Việt Nam sẽ bị các trang này đưa vào “danh sách đen”, tức bị chặn không cho mua bán”.
Trên thực tiễn tù hãm mạng cũng tìm ra được trang web khác chấp thuận tính sổ và dùng trương mục ăn cắp để mua hàng. Theo ông Võ Đỗ Thắng - giám đốc Trung tâm đào tạo và an ninh mạng Athena, cá nhân tại Việt Nam có thể nhờ đứa ở nước thứ ba mua hàng giúp và sau đó tính sổ cho họ bằng “thẻ tín dụng chùa”.
GIA MINH - ĐỨC THIỆN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét